、《关于聘任朱航明同志为公司总裁的决议》_光明地产(600708)股吧

上海海博股份有限公司

对第七届董事会第七次大会

董事会及一切的董事誓言本、给错误的劝告性报告或

大投下,并对其物质的可靠性、的诚实和完整性承当少数和参与系的的责备。

上海海博股份有限公司(以下缩写公司
2013 年 1 月 24 在公司大会室集合。大会应挑出董事 9 人,在实数的表
不注意导演 9 人,大会由公司董事长文苗掌管,采用现场开票方法。这次大会
大会顺序契合公司参与控制,无效的大会。经
配药的议论,大会传球了以下解决:

一、状态挑出公司董事的解决》
玉屏公司董事唐战友因到达法定归休,不再肩膀公司董事、本董事会可向
手续费略、布置手续费的义务。本着《公司司法》、《包装法》、《股
控制的上市控制和票协会和等等冠词,初次董事会第七次大会传球
传球布置手续费的议论,董事会认可,使显得吸引人朱航明战友为公司第七
届董事会董事,Term of office to 2015 年 4 月 17 日。这项钞票必须做的事参考股东大会,
在股东大会集合前进行挑出新董事,唐宇平战友将持续执行本人的义务。
本着《公司司法》、导游手续费对奇纳孤独董事惯例的发觉
反对和关系的文字、的孤独董事惯例公司的相互关系控制,卷本公司孤独董事事处处事
事实采用实数的姿态,突变是管理审察,孤独反对颁发列举如下:
1、董事申请求职者朱航明战友的布置顺序及会在审察议事程序中如公司条例、《公
我国宪法的参与控制等。;
2、经负责审读董事申请求职者朱航明战友的关于个人的简讯简历,不注意找到协会的文字
第 147 控制不得肩膀董事的境遇,这不是在奇纳证监会和班班
使适应还没有破除;
3、董事申请求职者朱航明战友具有相互关系联的的专业生产率和供职资历,可。
下工的请求允许;
4、认可向股东大会参考的钞票。。
对唐宇平战友的董事在董事会。
附:朱航明战友简历
朱航明,男,汉族,1970 年 06 月bear的过来分词,奇纳共产党。,学院学历,经济师。
作为活泼的食品团体过来五年肩膀副秘书官预备、工会主席,上海市,四川
东部的农家党委书记。

二、《状态紧密结合朱航明战友为公司总裁的解决》
公司总裁唐战友玉屏因到达法定retirem,不再为公司的董事长参谋服务性的。本着
《公司条例》、《包装法》、上市控制和关系等金科玉律条目
定,初次董事会第七次大会传球传球布置手续费的议论,董事会以为是比得上的
意,紧密结合朱航明战友为公司总裁,Term of office to 2015 年 4 月 17 日。
本着《公司司法》、导游手续费对奇纳孤独董事惯例的发觉
反对和关系的文字、的孤独董事惯例公司的相互关系控制,卷本公司孤独董事事处处事
事实采用实数的姿态,突变是管理审察,孤独反对颁发列举如下:
1、紧密结合朱航明战友为公司总裁,在布置高级管理人员、大会顺序
顺序,如公司条例、《公我国宪法的参与控制等。;
2、经负责审读朱航明战友的关于个人的简讯简历,由奇纳证监会制止未找到
入者并禁使适应还没有破除。
对唐宇平战友肩膀总统持续,董事会。
附:朱航明战友简历(同上)

三、徐金荣战友辞去首座财务官的同意
公司财务总监徐金荣战友近亲参考了
的请求,徐金荣战友因关于个人的简讯理由,不再是公司的首座财务官服务性的。董事会已同
徐金荣战友的请求允许。。本着控制,公司条例和等等参与法度、,
徐金荣战友的请求允许,因他的退职该当无效T。
四、”On the appointment of Comrade Shen Weirong as deputy director of the financ
在公司财务总监徐金荣战友近亲性主张,本着《公司
司法》、《包装法》、《股控制的上市控制和票协会和等等冠词,
初次董事会第七次大会传球传球布置手续费的议论,董事会认可,
沈伟蓉被布置为融资公司副董事长,Term of office to 2015 年 4 月 17 日。
本着《公司司法》、导游手续费对奇纳孤独董事惯例的发觉
反对和关系的文字、的孤独董事惯例公司的相互关系控制,卷本公司孤独董事事处处事
事实采用实数的姿态,突变是管理审察,孤独反对颁发列举如下:
1、沈伟蓉被布置为融资公司副董事长,在布置高级管理人员和顺序
在审察议事程序中,如公司条例、《公我国宪法的参与控制等。;
2、在沈伟蓉战友的负责审察简历,由奇纳证监会制止未找到
入者并禁使适应还没有破除。
附:沈伟蓉简历
沈伟荣,男,汉族,1971 年 12 月bear的过来分词,奇纳共产党。,学院学历,会计人员。
近五年来,前上海海博股份有限公司一块地财务、主管。

格外地公报。

对上海海博股份有限董事会

二、1月13日其次十六

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