麦迪电气:2017年度股东大会决议公告_交易所公告_市场

  抵押品委派遗传密码:300341 抵押品略语:麦迪与电使关心的公司 公报号:2018-033

  Mike Audi(厦门)与电使关心的使加入股份有限公司

  2017届成为搭档大会果断公报

  公司和董事会参谋的抵押品A的真相。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性声称或主修垂下和共同责任。

  特殊心情:

  1、成为搭档大会心不在焉增大。、变动、支配动机的局面。

  2、成为搭档大会并心不在焉交换公司的果断。。

  3、成为搭档大会经过现场开票和网上开票进行。。

  一、相遇集合与列席

  Mike Audi(厦门)与电使关心的使加入股份有限公司(以下略语“公司”)董事会于2018年04

  月08日果断经过了向传唤2017年度成为搭档大会的动机,2018, 04个月后,10

  委派平均的公布《留心》的公报。成为搭档大会进行了现场投票数。、系统开票的结成方法,2018, 24、05, 2018、9现场相遇:30到处福建省厦门市翔安区大嶝街道环嶝南路168号厦门国贸金门湾大酒店三楼金门

  海湾5大厅进行;深圳抵押品买卖所网上开票的详细工夫:2018年

  午前05时24午前9:30 1130,后部13点:00-15:00;经过深圳抵押品买卖所的互联网网络开票部

  一致开票的详细工夫是:2018年05月23日后部15:00至2018年05月24日后部15:00次的任性工夫。

  这次相遇由董事会集合。,董事长杨泽声老师掌管这次相遇,公司分岔董事、监事、高级管理行政工作的及公司从事的证人代理人等中间定位行政工作的列席了这次相遇。这次相遇的集合与传唤适合《中国1971人民共和国公司条例》、《股票上市的公司成为搭档大会裁定》等法度、法规和正态化档案和《公司条例》的使关心规定。

  公司2017年度成为搭档大会列席这次相遇的成为搭档及成为搭档代表共8名,代表有投票数

  权的使加入数为352149285股,占公司有投票数权使加入总额的。内侧的,联结现场相遇的成为搭档及成为搭档代表总数8名,代表有投票数权的使加入数为352149285股,占公司有投票数权使加入总额的;联结系统开票的成为搭档总数0名,代表有投票数权的使加入数为0股,占公司有投票数权使加入数的。孤独或总数有钱人公司5%以下使加入的成为搭档共6人,代表公司使加入号码为20166941股,占公司有投票数权使加入总额的缩放比例为。

  二、动机仔细考虑投票数局面

  大会以现场与系统记名开票投票数方法仔细考虑了以下动机,仔细考虑投票数结实如次:

  1、仔细考虑经过了《公司2017年度董事会加工语句》公司孤独董事在这次年度成为搭档会上进行了述职。

  投票数结实:满意、喜欢352149285股,成为搭档有钱人无效投票数权使加入总额的说处置

  10;投票数权使加入总额与0股的缩放比例为t。

  ;弃权0股为无效投票数权使加入总额。

  内侧的,中小成为搭档投票数结实如次:20166941股满意、喜欢,相遇投票数的使加入总额。;0股在野党党党党党党,相遇投票数的使加入总额。;0弃权,相遇投票数的使加入总额。

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  2、仔细考虑《公司2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

  投票数结实:满意、喜欢352149285股,成为搭档有钱人无效投票数权使加入总额的说处置

  10;投票数权使加入总额与0股的缩放比例为t。

  ;弃权0股为无效投票数权使加入总额。

  内侧的,中小成为搭档投票数结实如次:20166941股满意、喜欢,相遇投票数的使加入总额。;0股在野党党党党党党,相遇投票数的使加入总额。;0弃权,相遇投票数的使加入总额。

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  3、仔细考虑《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算说》

  投票数结实:满意、喜欢352149285股,成为搭档有钱人无效投票数权使加入总额的说处置

  10;投票数权使加入总额与0股的缩放比例为t。

  ;弃权0股为无效投票数权使加入总额。

  内侧的,中小成为搭档投票数结实如次:20166941股满意、喜欢,相遇投票数的使加入总额。;0股在野党党党党党党,相遇投票数的使加入总额。;0弃权,相遇投票数的使加入总额。

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  4、仔细考虑《公司2017年度说全文及摘要》

  投票数结实:满意、喜欢352149285股,成为搭档有钱人无效投票数权使加入总额的说处置

  10;投票数权使加入总额与0股的缩放比例为t。

  ;弃权0股为无效投票数权使加入总额。

  内侧的,中小成为搭档投票数结实如次:20166941股满意、喜欢,相遇投票数的使加入总额。;0股在野党党党党党党,相遇投票数的使加入总额。;0弃权,相遇投票数的使加入总额。

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  5、公司2017年度利润分配顺序述评

  投票数结实:满意、喜欢352149285股,成为搭档有钱人无效投票数权使加入总额的说处置

  10;投票数权使加入总额与0股的缩放比例为t。

  ;弃权0股为无效投票数权使加入总额。

  内侧的,中小成为搭档投票数结实如次:20166941股满意、喜欢,相遇投票数的使加入总额。;0股在野党党党党党党,相遇投票数的使加入总额。;0弃权,相遇投票数的使加入总额。

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  6、仔细考虑《向公司2018年度日常关系买卖估计局面的动机》

  协会界分奥迪界分股份有限公司、uedbet体育股份有限公司逃脱该动机的投票数。

  投票数结实:满意、喜欢20166941股,成为搭档有钱人无效投票数权使加入总额的说处置

  10;投票数权使加入总额与0股的缩放比例为t。

  ;弃权0股为无效投票数权使加入总额。

  内侧的,中小成为搭档投票数结实如次:20166941股满意、喜欢,相遇投票数的使加入总额。10;0股在野党党党党党党,相遇投票数的使加入总额。;0弃权,相遇投票数的使加入总额。

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  7、仔细考虑《公司向逼近的三年成为搭档补偿伸出(2018-2020年)的动机》

  投票数结实:满意、喜欢352149285股,成为搭档有钱人无效投票数权使加入总额的说处置

  10;投票数权使加入总额与0股的缩放比例为t。

  ;弃权0股为无效投票数权使加入总额。

  内侧的,中小成为搭档投票数结实如次:20166941股满意、喜欢,相遇投票数的使加入总额。;0股在野党党党党党党,相遇投票数的使加入总额。;0弃权,相遇投票数的使加入总额。

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  8、仔细考虑《向续聘2018年度审计机构的动机》

  投票数结实:满意、喜欢352149285股,成为搭档有钱人无效投票数权使加入总额的说处置

  10;投票数权使加入总额与0股的缩放比例为t。

  ;弃权0股为无效投票数权使加入总额。

  内侧的,中小成为搭档投票数结实如次:20166941股满意、喜欢,相遇投票数的使加入总额。;0股在野党党党党党党,相遇投票数的使加入总额。;0弃权,相遇投票数的使加入总额。

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  三、代理人流出的法度启发这次相遇由通力代理人事务所代理人现场证人并流出了《向Mike Audi(厦门)与电使关心的使加入股份有限公司2017年度成为搭档大会的法度启发。证人代理人以为,集合和集合这次相遇的顺序、集合人资历、列席这次相遇行政工作的的资历随着这次相遇的投票数顺序均适合使关心法度法规和公司条例的使关心规定,这次相遇的投票数结实无效、无效。。

  四、备查档案

  1、 Mike Audi(厦门)与电使关心的使加入股份有限公司 2017 年度成为搭档大会果断。

  2、 通力代理人事务所流出的《向Mike Audi(厦门)与电使关心的使加入股份有限公司 2017年度成为搭档大会的法度启发。

  本公报!

  Mike Audi(厦门)与电使关心的使加入有限董事会

  2018 年 05 月 24 日
责任编辑:cnfol001